（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何不实纪录、误导性述说粗略首要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和完好意思性承担法律职守。

伏击本色辅导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会经受的相聚投票系统：上海证券交往所鼓动大会相聚投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票风物：本次鼓动大会所经受的表决风物是现场投票和相聚投票相聚首的风物 - 现场会议召开的日历、时辰和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 相聚投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交往所鼓动大会相聚投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才智：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等关系限定扩充 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决议的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附见效要求的《功绩承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次交往决议调治不组成首要调治的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往论评话（草案）（篡改稿）》过头纲领的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司首要钞票重组处分见地》第十三条限定的重组上市的议案（篡改稿）

三、鼓动大会投票闪耀事项 - 本公司鼓动通过上海证券交往所鼓动大会相聚投票系统应用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动，可应用的表决权数目是其名下沿途鼓动账户所捏疏导类别等闲股和疏导品种优先股的数目总数。 - 兼并表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他风物访佛进行表决的，以第一次投票效用为准。 - 鼓动对通盘议案均表决实现才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面神志寄予代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档处分东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记门径 - 个东说念主鼓动亲身出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓动授权寄予书、鼓启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的商业牌照复印件办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权寄予书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关系证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户证明过头向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的商业牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄予书（如法定代表东说念主寄予他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证实登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和忖度风物参见“六、其他事项之本次会议忖度风物”。 - 鼓动可经受传真或信函的风物进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明忖度电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议忖度风物： - 忖度东说念主：任顺英 - 忖度电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为应用表决权。

寄予东说念主捏等闲股数： 寄予东说念主捏优先股数： 寄予东说念主鼓动账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 开心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附见效要求的《功绩承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决议调治不组成首要调治的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往论评话（草案）（篡改稿）》过头纲领的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司首要钞票重组处分见地》第十三条限定的重组上市的议案（篡改稿） | | | |

寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东说念主应当在寄予书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体涵养的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。