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投资策略分析 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知现实纲目
发布日期:2024-11-28 06:10    点击次数:158

投资策略分析 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知现实纲目

(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知)

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见知

本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何诞妄记录、误导性推崇约略首要遗漏,并对其现实的真正性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

紧要现实教唆: - 推动大会召开日历:2024年11月28日 - 本次推动大会采纳的网罗投票系统:上海证券往来所推动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次:2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主:董事会 - 投票神气:本次推动大会所采纳的表决神气是现场投票和网罗投票会聚会的神气 - 现场会议召开的日历、手艺和场所:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票手艺:上海证券往来所推动大会网罗投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径:按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等酌量规则实施 - 波及公开搜集推动投票权:无

二、会议审议事项 - 1. 对于调理公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次往来决策调理不组成首要调理的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来答回音(草案)(改良稿)》过火纲目的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司首要金钱重组惩处主见》第十三条规则的重组上市的议案(改良稿)

三、推动大会投票细隐痛项 - 本公司推动通过上海证券往来所推动大会网罗投票系统附近表决权的,既不错登陆往来系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推动账户的推动,可附近的表决权数目是其名下一齐推动账户所捏相易类别正常股和相易品种优先股的数目总数。 - 清除表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他神气肖似进行表决的,以第一次投票效用为准。 - 推动对系数议案均表决完了能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会,并不错以书面体式委派代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档惩处东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记按次 - 个东谈主推动切身出席会议的,应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记;委派代理东谈主出席会议的,代理东谈主应捏本东谈主身份证、推动授权委派书、推起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的,应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的商业牌照复印件办理登记;委派代理东谈主出席会议的,代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权委派书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应捏融资融券关系证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户评释过火向投资者出具的授权委派书办理登记;投资者为个东谈主的,还应捏本东谈主身份证,投资者为机构的,还应捏本单元加盖公章的商业牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委派书(如法定代表东谈主委派他东谈主参会)办理登记。 - 现场会议参会证实登记手艺:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和酌量神气参见“六、其他事项之本次会议酌量神气”。 - 推动可采纳传真或信函的神气进行登记(需提供酌量证件复印件),传真或信函以登记手艺内公司收到为准,并请在传真或信函上注明酌量电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期展望半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议酌量神气: - 酌量东谈主:任顺英 - 酌量电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1:授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1:授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹委派先生(女士)代表本单元(或本东谈主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会,并代为附近表决权。

委派东谈主捏正常股数: 委派东谈主捏优先股数: 委派东谈主推动账户号:

序号 | 非积贮投票议案称号 | 本旨 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调理公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策调理不组成首要调理的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来答回音(草案)(改良稿)》过火纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司首要金钱重组惩处主见》第十三条规则的重组上市的议案(改良稿) | | | |

委派东谈主签名(盖印): 受托东谈主签名: 委派东谈主身份证号: 受托东谈主身份证号: 委派日历: 年 月 日

备注:委派东谈主应当在委派书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”,对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体带领的,受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。